FUD в отношении Bitfinex и Tether вряд ли прекратится в ближайшее время в свете последних заявлений прокуратуры Нью-Йорка. В судебном уведомлении Летиции Джеймс, прокурора Нью-Йорка, опубликована беседа между руководством Bitfinex и Crypto Capital, которая проливает свет на несколько интересных деталей этого дела.
В 2014 году биржа Bitfinex заключил партнёрство с компанией Crypto Capital — последняя выступала в качестве платёжного оператора для Bitfinex. Согласно уведомлению, к 2018 году у Crypto Capital было около $1 млрд. в клиентских и корпоративных фондах.
К середине 2018 года клиенты Bitfinex был стали жаловатся на проблемы с выводом денег, так как Crypto Capital удерживал большую часть средств Bitfinex и отказывался обрабатывать платежи. Crypto Capital утверждал, что их средства были конфискованы властями в Польше, Португалии и США, что, по мнению Bitfinex, было неправдой.
В октябре 2018 года начали распространятся слухи о неплатежеспособности Bitfinex, но были прямо опровергнуты биржей в блоге на Medium. Однако внутри ситуация была другой — топ-менеджер Bitfinex, некто под ником «Мерлин», просил «Оза», человека из Crypto Capital, перевести деньги бирже:
Мерлин просил Оза перевести средства, добавив, что в противном случае биткоин может опустится ниже $1000, если они не будут действовать быстро, и что это может угрожать всему криптосообществу:
Эти разоблачение прокурора Нью-Йорка опустило цену биткоина на 6% за несколько часов. Bitfinex быстро отреагировала на обвинения прокурора, заявив, что они был написаны «недобросовестно» и «состоят из ложных утверждений».
Источник: coinspot.io